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  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次会议于2020年1月14日以通讯方式召开,会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年1月10日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人(其中独立董事3人),实到董事8人。会议由王志斌董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  与会董事经认真讨论,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司章程》及公司经营管理工作需要,经公司董事长王志斌先生提名、董事会提名委员会审核,现聘任黄文胜先生为公司总经理,任期从即日起,至第四届董事会换届之日止。

  该议案表决情况为:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%。

  1989年8月参加工作,曾任广州有线电厂工程师、区域经理、副经理,广州哈里斯通信有限公司市场副总裁、副总经理、总经理,广州电子集团有限公司副总经理兼广州广哈通信有限公司总经理,广州电气装备集团有限公司党委委员、副总经理,广州智能装备产业集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、广州广哈通信股份有限公司董事长。

  黄文胜先生无持有本公司股份,未在公司股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。